环境丶社会及管治委员会

目标

环境丶社会及管治委员会(「委员会」)的职责,是就管理公司及附属公司(「集团」)环境丶社会及管治的事宜,向董事会提供建议及协助。相关事宜包括管治丶政策丶执行工作丶表现及报告。

在此文件中,环境丶社会及管治乃指香港交易及结算所有限公司所颁布《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录27《环境丶社会及管治报告指引》订明的范畴。

 

成员丶通告及法定人数

委员会由一位执行董事及不同部门之主管组成。现有成员包括:

- 锺心田先生 (委员会主席)

- 张浩观先生丶梁维健先生丶李宇光先生 (项工程)

- 杜式文先生 (愉景湾营运,包括城市管理及交通服务)

- 朱伟玲小姐丶杜一莉小姐 (投资物业管理)

- 李泓熙先生(酒店及会所)

- 张浩观先生丶林红小姐 (人力资源及行政—泰国及中国大陆)

- 黄丽丽小姐 (人力资源及行政—香港;医疗保健)

- 颜文英小姐(财务)

- 赵小敏小姐 (企业传讯)

- 梁慧芬小姐 (公司秘书)

委员会成员须出席委员会会议。委员会主席亦会按需要,邀请其他董事会成员丶管理层及外部顾问出席。

 

权力及职能

委员会获董事会授权进行以下事宜:

  1. 委员会可於此职责范围内对所有环境丶社会及管治活动进行调查。委员会有权向集团雇员索取任何所需资料。所有雇员亦必须与委员会合作。
  2. 如有需要,委员会可向外部专业顾问寻求独立意见;并邀请具经验的第三方专业人士出席会议,费用将由公司支付。
  3. 如有需要,委员会可申请参与培训及取得资源,以履行职务。
  4. 委员会可将部分职能及权力下放予企业社会责任小组(「小组」)以履行相关职务。小组成员分别来自企业传讯部及公司秘书部。

 

委员会职务包括:

 

环境丶社会及管治愿景及策略

a) 研究丶监察及审阅环境丶社会及管治现今及未来发展趋势及事件,以了解有可能对集团营运造成影响的环境丶社会及管治事宜

b) 决定及检讨集团的环境丶社会及管治愿景丶目标及策略,并向董事会作出建议,提呈批准进行相关工作。

 

管理环境丶社会及管治

c) 识别丶决定及评估有关集团之环境丶社会及管治风险及机遇,并向董事会汇报

d) 确保设立有效风险管理及内部控制机制,管理环境丶社会及管治风险

e) 识别丶评估及决定对集团营运或持份者权益而言属重要的议题

f) 就环境丶社会及管治工作的资源分配,向董事会提出建议

g) 制订环境丶社会及管治政策及程序,就执行相关工作提供指

h) 检视集团环境丶社会及管治政策及程序,以确保其仍然有效及符合目标

i) 监察及检视集团的营运,以确保符合环境丶社会及管治政策及程序,以及适用法例及规则与国际标准

j) 监督集团环境丶社会及管治策略及工作之执行

k) 设定目标以评估工作的成效,并制订持续优化环境丶社会及管治表现的计划

l) 量度及评估集团环境丶社会及管治的表现是否达标,再向董事会汇报。同时因应评估提出改善表现的行动建议

m) 确保为相关雇员提供足够的环境丶社会及管治培训

n) 监督持份者参与及重要性评估过程,以确保维护集团声誉的同时,与持份者保持有效的沟通及关系

 

环境丶社会及管治报告

o) 决定环境丶社会及管治报告的汇报准则

p) 界定环境丶社会及管治报告的报告范围

q) 监督企业社会责任小组编撰环境丶社会及管治报告的进度

r) 审核由企业社会责任小组编撰的年度环境丶社会及管治报告,以及年报中企业社会责任章节的内容,并提呈董事会批准相关建议

 

社会活动

s) 审视所有社会活动的预算及工作计划,并提呈董事会批准相关建议

t) 审视义工队及其他慈善活动等社会活动的运作丶结果及表现,以及内部及外部对有关活动的反馈,并向董事会汇报最新情况。

 

其他责任

u) 审视及评估委员会及此职权范围的表现,以确保委员会的工作成效,并提呈董事会批准任何适合的改动建议

v) 识别及监察任何确保委员会能够履行职责的行动

在履行以上责任的同时,委员会须遵从董事会或公司宪章或法律的任何要求丶指引及规则。

 

汇报程序及会议次数

集团公司秘书将担任委员会秘书,在会议完结後合理时间内,把委员会会议纪录的初稿及最终定稿发给所有委员会成员,以供成员提出意见及纪录。秘书同时会把会议纪录定稿抄送董事会成员(委员会成员除外)以兹存档。

委员会每年举行最少一次会议。如有需要,主席可要求举行额外会议。所有委员会会议均由委员会秘书召开。